Fed geht gegen American Express wegen Geldwäsche-Kontrollen vor
· VinciFi Redaktion
Die US-Notenbank hat eine Durchsetzungsmaßnahme gegen American Express erlassen. Im Zentrum stehen laut Fed Mängel bei der Umsetzung des Geldwäscheprogramms, besonders bei der Banktochter.**
Die Federal Reserve beanstandete, dass American Express bestimmte verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche nicht ausreichend erkannt und gemeldet habe. Zudem stellte sie erhebliche Mängel bei der Umsetzung des unternehmensweiten Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche fest.
Besonders betroffen sei die nationale Banktochter des Konzerns. Auch die zuständige Bankenaufsicht OCC hat eine separate Durchsetzungsmaßnahme gegen diese Bank erlassen. Damit betreffen die regulatorischen Schritte sowohl American Express Company als auch die Banktochter.
Die Maßnahme der Fed richtet sich auf die Umsetzung der Geldwäschekontrollen. Konkrete finanzielle Folgen für American Express nennt die Federal Reserve nicht.
